大族激光(002008)：召开2022年第四次临时股东大会的通知

Writer： admin Time：2022-06-02 Browse：194

　　杏宇娱乐本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议基本情况：

　　3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年 6月 6日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年 6月 6日上午 9:15至 2022年 6月 6日下午 15:00期间的任意时间。

　　（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（1）截止 2022年 5月 24日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心大厦公司二楼会议室 二、会议审议事项：

　　上述议案已经第七届董事会第十四次会议审议通过，内容详见 2022年 5月 19日公司披露于巨潮资讯网（）上的相关公告及文件。

　　1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

　　（1）登记时间：2022年 5月 25日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00） （2）登记地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办 四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　大会联系地址：深圳市南山区深南大道 9988号大族科技中心大厦公司董秘办 大会联系电线

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年 6月 6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2022年 6月 6日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席大族激光科技产业集团股份有限公司 2022年第四次股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

　　1. 各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

　　2. 对非累积投票议案，投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　4.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。